Riciclaggio: fenomeno "economico-criminale" e complessità di un "percorso" normativo

Testo, riveduto e integrato dalle note essenziali, della Relazione svolta al Convegno 17 aprile 2009: "Normativa antiriciclaggio evoluzione del quadro regolamentare e connessi aspetti procedurali ed operativi". Nel merito si è cercato di individuare, al di là delle criticità presenti nel D.Lgs. n. 231/2007, il percorso tracciato dal Legislatore ai fini di un efficace contrasto - anche attraverso il coinvolgimento di più soggetti - al complesso fenomeno del 'riciclaggio' nelle sue attuali dimensioni transnazionali. L'analisi ha inteso sottolineare la dovuta e necessaria distinzione tra ambito repressivo e preventivo, nel rispetto dei fondamentali principi propri del sistema penale.