Riciclaggio: complessità di un "percorso" normativo

Gli elementi emersi dalla Relazione svolta al Convegno, organizzato su iniziativa della Banca d'Italia (17 aprile 2009)in materia di Normativa antiriciclaggio, hanno acquistato rilevanza in riferimento alle competenze oggi affidate all'UIF (Banca d'Italia) nel contrasto al 'fenomeno' del riciclaggio del denaro di provenienza illecita (D.Lgs. n. 231/2007). Dal lavoro presentato al Convegno é scaturito l'ulteriore approfondimento dell'analisi normativa volta a individuare, nel sistema vigente, l'esistenza di ipotesi normative che consentono, al di là di ulteriori interventi del Legislatore, di punire il c.d. autoriciclaggio. L'intervento repressivo, infatti, nell'indagine sistematica effettuata, diventa già oggi a determinati effetti possibile, pur in presenza del disposto dell'art. 648 bis c.p., che nella previsione della clausola di riserva lo escluderebbe per sè nei confronti dell'autore del reato presupposto.